Информационный портал EKUZBASS Сетевое издание
«EKUZBASS»
ЭЛ № ФС77-83814
от 29.08.2022
Входит
в структуру холдинга
Levsha Digital
https://ekuzbass.ru/news/20230227/259382/
ЦБ, ФНС и финразведка обнаружили теневую схему «разлома эквайринга» на ₽100 млрд в год
ЦБ, ФНС и финразведка обнаружили теневую схему «разлома эквайринга» на ₽100 млрд в год | 27.02.2023 | Информационный портал EKUZBASS
ЦБ, ФНС и финразведка обнаружили теневую схему «разлома эквайринга» на ₽100 млрд в год
27 февраля - EKUZBASS. "Большой Куш"от мира кинематографа или как была раскрыта схема теневого заработка, приносящего баснословные деньги
20230227T0115
20230302T0120
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
27 февраля - EKUZBASS. "Большой Куш"от мира кинематографа или как была раскрыта схема теневого заработка, приносящего баснословные деньги Совместное расследование ФНС, Центробанка и Росфинмониторинга привела к раскрытию теневой схемы, приносивший доход в 100 млрд. рублей в год. Так называемый механизм «разлома эквайринга» заключается в видимости карточной транзакции в пользу заведения, где покупатель расплачивается за предоставленные пищевые услуги. На самом же деле деньги выводились из-под надзора через структуру, раннее связанную с онлайн-казино. Создание схемы принадлежит РНКО РИБ, чьи представители Ирина Разаренова и Сергей Леженин раннее были уличены в связях с букмекерскими конторами и нелегальными онлайн-казино. Данная схема действовала в период с 2018 по 2021 года. За финансовый год теневой оборот составлял порядка 100 млн. рублей в год. Стоит учесть, что за 2021 год оборот Российского рынка общественного питания составил 1.9 трлд. рублей, а уже в следующем вырос на 4.7 процента и повысился до 2.3 трлд. рублей.
Россия
Информационный портал EKUZBASS
160
73
160
73
Денис Галин
Новости
ru-RU
Информационный портал EKUZBASS
160
73
730
365
true

ЦБ, ФНС и финразведка обнаружили теневую схему «разлома эквайринга» на ₽100 млрд в год

РБК: Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС обнародовали схему по уходу ресторанов от налогов

27 февраля - EKUZBASS. "Большой Куш"от мира кинематографа или как была раскрыта схема теневого заработка, приносящего баснословные деньги

Совместное расследование ФНС, Центробанка и Росфинмониторинга привела к раскрытию теневой схемы, приносивший доход в 100 млрд. рублей в год. Так называемый механизм «разлома эквайринга» заключается в видимости карточной транзакции в пользу заведения, где покупатель расплачивается за предоставленные пищевые услуги. На самом же деле деньги выводились из-под надзора через структуру, раннее связанную с онлайн-казино.

Создание схемы принадлежит РНКО РИБ, чьи представители Ирина Разаренова и Сергей Леженин раннее были уличены в связях с букмекерскими конторами и нелегальными онлайн-казино.

Данная схема действовала в период с 2018 по 2021 года. За финансовый год теневой оборот составлял порядка 100 млн. рублей в год. Стоит учесть, что за 2021 год оборот Российского рынка общественного питания составил 1.9 трлд. рублей, а уже в следующем вырос на 4.7 процента и повысился до 2.3 трлд. рублей.

Автор: Денис Галин